Åtal om penningtvätt efter misstänkt nätbedrägeri

En man i 30-årsåldern har åtalats vid Uppsala tingsrätt, misstänkt för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot 10 000 kronor på sitt konto och därefter tagit ut pengarna kontant. En kvinna i 40-årsåldern kräver samtidigt skadestånd på samma belopp, enligt stämningsansökan.

Åklagaren: Ställde sitt konto till förfogande

Enligt åtalet, som lämnats in av en kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala, ska mannen ha ställt sitt bankkonto till förfogande och där tagit emot en insättning på 10 000 kronor.

Åklagaren uppger i stämningsansökan att pengarna härrör från brott. Mannen ska därefter ha förvarat samt omsatt pengarna genom kontantuttag under perioden 21–23 januari 2026, i Uppsala eller på annan okänd plats i Sverige.

Åklagaren menar att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde. Mannen påstås ha agerat med uppsåt.

Alternativt åtal för penningtvättsförseelse

I andra hand yrkar åklagaren att mannen ska dömas för penningtvättsförseelse. I den delen påstås att han åtminstone haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Åtalet grundas på lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Kvinna kräver skadestånd efter bedrägeri

En kvinna i 40-årsåldern står som målsägande i målet. Hon uppger att hon utsatts för bedrägeri och kräver skadestånd av den åtalade mannen på 10 000 kronor. Beloppet motsvarar de pengar som enligt åtalet förts över från hennes konto och därefter varit föremål för penningtvätt.

På skadeståndsbeloppet begärs ränta enligt räntelagen från dagen för brottet fram till dess full betalning sker. Åklagaren yrkar också att 10 000 kronor ska förverkas som brottsvinst, och att målsäganden ska ha rätt till betalning ur de medel som i så fall tillfaller staten.

Bevisning: Kontoutdrag och övervakningsbilder

Som skriftlig bevisning åberopas bland annat polisanmälan, en sammanfattande promemoria och kontoutdrag. Av handlingarna ska det enligt stämningsansökan framgå att 10 000 kronor förts över från målsägandens konto till ett konto kopplat till den åtalade mannen.

Åklagaren hänvisar också till kontoutdrag som visar att mannen två dagar efter insättningen ska ha tagit ut pengarna kontant.

Stillbilder från en övervakningskamera används för att styrka att den åtalade mannen genomfört ett kontantuttag hos ett valutaväxlingsföretag. Jämförelsefotografier har tagits med i förundersökningen för att koppla personen på övervakningsbilderna till den åtalade.

Förhör med både målsägande och åtalad

Under huvudförhandlingen vill åklagaren hålla telefonförhör med målsäganden om det bedrägeri hon uppger att hon utsatts för. Syftet är att styrka omständigheterna kring överföringen av pengarna.

Förhör ska också hållas med den åtalade mannen, som enligt stämningsansökan förnekar brott. Han har tolkbehov på arabiska och har begärt offentlig försvarare.

Målet vid Uppsala tingsrätt

Målet har registrerats vid Uppsala tingsrätt som ett brottmål och rör misstänkt penningtvättsbrott, alternativt penningtvättsförseelse. Datum för huvudförhandling bestäms av tingsrätten.